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2. Información personal
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3. Información requerida
Puede incluir: Información de la solicitud: nombre completo, dirección, fecha de nacimiento, identidad o número de seguro social, ocupación, bienes e ingresos, y otra información similar, como se detalla en los formularios de solicitud. Información de transacciones: información sobre sus transacciones con nosotros y/o nuestros afiliados, y registros de comunicaciones pasadas. Estos pueden incluir los saldos de su cuenta, la actividad comercial, consultas anteriores y nuestras respuestas. Información de verificación: esto puede ser necesario para verificar su identidad y puede incluir pasaporte o licencia de conducir, factura de servicios públicos, extracto bancario, copia de tarjeta de crédito, etc. Nota: Las regulaciones contra el lavado de dinero (“AML”) exigen que las instituciones financieras recopilen información y tomar medidas cuando sea necesario, para verificar la identidad de un cliente.
4. El uso de cookies
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